印度特别法庭就PNB银行欺诈中的两名被告发出保证书

2019-03-06 02:15:01

新德里(路透社) - 印度中央调查局(CBI)的一个特别法庭发布了针对两名印度珠宝商的不可贿逮捕令,这两家珠宝商是国营旁遮普国家银行(PNB)所谓的20亿美元骗局的核心人物 NS),根据调查机构的消息来源 CBI是一个联邦警察机构,现在也在质疑印度银行海外分行的一些官员,这些银行向两家珠宝商拥有的公司提供贷款以抵押银行担保 - 后来证明是由PNB的某些流氓雇员欺诈发行的此案被称为印度有史以来规模最大的银行欺诈案,已经引发了一次巨大的调查,迄今为止已就该问题进行了20次逮捕该机构的消息人士表示,孟买法院批准了CBI的申请,要求在珠宝商Nirav Modi和Mehul Choksi的PNB诈骗案中签发不可抵押的权证 Modi和Choksi否认了对他们的指控,当局表示他们都在2月份发现欺诈行为之前离开了这个国家 PNB表示正在与调查人员和监管机构合作调查欺诈案件据消息人士称,CBI还质疑印度银行海外分行的官员,他们根据PNB员工发布的欺诈性承诺书(LOUs)扩大了信贷额度消息人士称,该机构还在阿拉哈巴德银行(ALBK.NS)香港分行召集了一名处理外汇的人员进行讯问阿拉哈巴德银行此前否认有任何不当行为 Nigam Prusty的报道,